Estas refinerías cometieron un total de 256 infracciones, con un promedio de 8 infracciones por refinería. Las infracciones más notables incluyeron la falta de implementación de las medidas necesarias de identificación de riesgos, la falta de notificación de transacciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera cuando se lo exigía y la falta de verificación de las bases de datos y transacciones de los clientes en busca de nombres en listas de terroristas. Abdullah Ahmed Al Saleh, subsecretario del Ministerio de Economía, dijo: «Los EAU se mantienen firmes en su compromiso de desarrollar un marco legislativo y regulatorio integral para combatir el lavado de dinero. Estamos dedicados a lograr los más altos niveles de cumplimiento con las regulaciones de diligencia debida de la cadena de suministro de oro responsable alineándonos con las mejores prácticas internacionales en este campo». Agregó que el ministerio está dedicado a mejorar su papel de control sobre los sectores comerciales y profesionales no financieros designados en el país. Esto incluye el comercio y la fabricación de metales y piedras preciosas, los corredores inmobiliarios, los proveedores de servicios corporativos y los auditores. El ministerio está intensificando las campañas de inspección para garantizar los más altos niveles de cumplimiento con la legislación antilavado de dinero del país. En septiembre de 2022, el Ministerio anunció la implementación de regulaciones de debida diligencia en la cadena de suministro. La política es parte de un conjunto integral de regulaciones y normas diseñadas para establecer un marco nacional sólido para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro del sector del comercio de piedras y metales preciosos (oro). Estas regulaciones entraron en vigencia en enero de 2023. El Ministerio destacó que la implementación de regulaciones de debida diligencia para la cadena de suministro responsable de oro es parte de su función de supervisión sobre el sector del oro y el comercio e industria de metales preciosos y piedras preciosas. Esta iniciativa se alinea con el compromiso del país con las normas internacionales, en particular las establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
